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제13기 정기주주총회 소집 공고

작성자 :
관리자
등록일 :
2017-03-14 15:23
조회수 :
883
첨부파일 :
정기주총 위임장.hwp

주주총회 소집공고

(13기 정기주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제22조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.)
                                               -
아 래 -

1. 일시 : 2017 3 31() 오전 9 30
2.
장소 : 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀
3.
회의 목적 사항
《보고 사항》1. 감사의 감사 보고 2. 영업보고
《부의 안건》
1호 의안 : 13(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서() 승인의 건
2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1
의안 : 사내이사 한창수 선임의 건
2-2
의안 : 사내이사 강성모 선임의 건
2-3
의안 : 기타비상무이사 양광선 선임의 건
2-4
의안 : 사내이사 윤재민 선임의 건
3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1
의안 : 비상근 감사 황철영 선임의 건
4호 의안 : 2017년도 이사 보수 한도 승인의 건

5호 의안 : 2017년도 감사 보수 한도 승인의 건

4.
경영참고사항 비치
상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항 등은 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.
. '의사표시 통지서'를 송부하지 않은 주식에 대해서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 부칙(법률 제11845, 2013. 5. 28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식 수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식(Shadow Voting)으로 의결권을 행사하게 됩니다
.

. 의사표시 통지서 수신처
서울 영등포구 여의나루로4 23 한국예탁결제원 실질주주의사표시 담당자앞
(Fax: 02-3774-3244~5)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017 3 31 개최하는 주식회사 마이크로프랜드의 13 주주총회 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

 

의사표시

 

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

    
 

실질주주 성명 ( 또는 서명) 주소

 

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2017 3 21일 ~ 2017 3 30

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


7.
주주총회 참석 시 준비물
. 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서


8.
기타사항

. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.
. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다
.
. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.microfriend.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수 있습니다.

2017 3 14 

 

주식회사 마이크로프랜드
 
대표이사  조 병 호(직인생략)