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제14기 정기주주총회 소집 공고

작성자 :
관리자
등록일 :
2018-03-13 17:05
조회수 :
795
첨부파일 :
정기주총 위임장_의결권 위임.hwp
정기주총 위임장_대리인용.docx

 

주주총회 소집 통지(공고)문

 

(제14기 정기주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 아래 -

 

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 9시 30분

 

2. 장 소 : 서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고

 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 2018년 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 2018년 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융감독원

또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제13기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 20일 ~ 2018년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다.  시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

 

7. 기타사항

가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 금번 정기주주총회 시 참석 주주님들을 위한 주총 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여

주시기 바랍니다.

다. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.microfriend.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인 하실 수 있습니다.

 

 

2018년 3월 13일

 

주식회사 마이크로프랜드

 

대표이사 조병호(직인생략)