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제15기 정기주주총회 소집 공고

작성자 :
관리자
등록일 :
2018-09-27 15:15
조회수 :
189
첨부파일 :
임시주총 위임장_의결권 위임.pdf
임시주총 위임장_대리인용.pdf

 

주주총회 소집 통지(공고)

 

(15기 임시주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(신문공고시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 아래 -

 

1. 일 시 : 20181012() 오전 930

 

2. 장 소 : 서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

 

3. 부의 안건

. 안건

1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1호 의안 : 사내이사 임진환 선임의 건

1-2호 의안 : 사외이사 서정민 선임의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 160조 5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제13기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:http://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 201810220181011

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는

은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

 

7. 기타사항

. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

. 당사는 금번 임시주주총회 시 참석 주주님들을 위한 주총 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.microfriend.co.kr) 당사 약도를 통해 확인 하실 수 있습니다.

 

 

2018927

 

주식회사 마이크로프랜드

 

대표이사 조병호(직인생략)