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제15기 정기주주총회 소집공고

작성자 :
관리자
등록일 :
2019-03-13 16:13
조회수 :
1,455
첨부파일 :
제15기 정기주주총회 의결권 위임장.pdf
제15기 정기주주총회 대리인 위임장.pdf

주주총회 소집통지(공고)

(15기 정기주주총회)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

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1. 일 시 : 2019 3 29 ()  14 00

 

2. 장 소 : 서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

 

3. 회의목적사항

 . 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 . 부의안건

  1호 의안 : 15(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서() 승인의 건
   
2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3)
         
2-1호 의안: 사내이사 임동준 선임의 건
         
2-2호 의안: 사내이사 조병호 선임의 건
         
2-3호 의안: 사내이사 조용호 선임의 건

  3호 의안 : 2019년 이사 보수한도 승인의 건

  4호 의안 : 2019년 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제13기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019 3 19 ~ 2019 3 28

   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

 

7. 기타사항

. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

. 당사는 금번 정기주주총회 시 참석 주주님들을 위한 주총 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.microfriend.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수 있습니다.

 

 

2019 3 13

주식회사 마이크로프랜드
대표이사 조 병 호(직인생략)